Local Compliance Officer

Bergabunglah dengan Union de Banques Arabes et Francaises (UBAF) sebagai Local Compliance Officer di area Badung, Bali. Posisi ini adalah kesempatan Anda untuk melindungi operasional bank melalui ulasan KYC yang ketat, penilaian transaksi perdagangan, dan pengawasan internal yang terstruktur. Di sini, Anda akan bekerja dengan tim profesional di lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan inovasi.

UBAF, sebuah bank multinasional dengan basis di Prancis, telah beroperasi di Indonesia selama beberapa tahun dan terus berkembang. Di Bali, kami sedang mencari seseorang yang memiliki pengalaman di bidang compliance dan ingin berkontribusi dalam memastikan operasional kami berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

📋 Tanggung Jawab Pekerjaan

• Melakukan ulasan KYC (Know Your Customer) untuk memastikan semua pelanggan memenuhi persyaratan regulasi.
• Menilai transaksi perdagangan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi internasional dan nasional.
• Melakukan pemeriksaan dan pengawasan internal secara berkala untuk mengidentifikasi dan mengatasi risiko potensial.
• Mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan prosedur compliance yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
• Bekerja sama dengan berbagai departemen untuk memastikan semua operasional berjalan sesuai dengan standar compliance.
• Melaporkan temuan dan rekomendasi kepada manajemen untuk tindakan lebih lanjut.
• Memberikan pelatihan dan konsultasi kepada staf tentang kebijakan dan prosedur compliance.
• Memastikan semua dokumen dan laporan compliance disimpan dan diarsipkan dengan baik.

🎓 Kualifikasi & Syarat

• S1/S2 dalam bidang hukum, ekonomi, atau bidang terkait.
• Pengalaman minimal 5 tahun di bidang compliance, terutama dalam konteks perbankan atau keuangan.
• Pemahaman mendalam tentang regulasi perbankan internasional dan nasional, termasuk peraturan KYC, AML, dan anti-bribery.
• Pengalaman dalam menggunakan sistem dan perangkat lunak compliance seperti AML Analytics, CaseWare, atau sistem serupa.
• Kemampuan untuk bekerja dengan berbagai tim dan departemen untuk memastikan kepatuhan.
• Kemampuan untuk melakukan analisis data dan membuat laporan yang jelas dan akurat.
• Kemampuan komunikasi yang baik dan kemampuan untuk bekerja di bawah tekanan.
• Sertifikasi dalam bidang compliance akan menjadi nilai tambah.

🛠️ Keahlian

Lowongan Terkait